Yerli kripto para borsası Thodex’in 21 Nisan’da süreçlere kapatıldığını duyurmasının akabinde gündeme gelen tezler ve kurucusunun yurt dışına kaçışı yatırımcılarda paniğe neden oldu. Başlatılan yasal süreç devam ederken, blockchain teknolojileri şirketi Coinoxs, Thodex kullanıcılarından gelen yatırım hesabı bilgilerinin takip edilmesiyle kripto paraların akıbetine dair teknik bir araştırma raporu yayınladı.

FARKLI SICAK CÜZDANLARA AKTARILMIŞ

Raporun detaylarını aktaran Coinoxs kurucularından Can Azizoğlu, “Yaptığımız incelemelerde tespit ettiğimiz üzere müşteri cüzdanlarındaki bakiyeler farklı sıcak cüzdan adreslerine aktarılmış. Lakin şimdi hangi cüzdanlara transfer edildiklerine dair bir bilgi yok. Öte yandan transfer edilen cüzdanları takip ettiğimizde tespit edebildiğimiz, daha evvel internette bildirilmiş dark web (derin internet) yahut dark market, dolandırıcılık ve fidye cüzdanlarına transferler yapıldığı. Bu birçok dünya borsasının cüzdanlarına bakıldığında görülebilir lakin buradaki birçok müşteri cüzdanına bakıldığında birebir servislerin, sistematik olarak transfer yaptığını tespit ettik” dedi.

BTC, ETHEREUM AĞLARI VE JETONLARI MAKSAT ALINMIŞ

Can Azizoğlu, “Thodex hesaplarını genel olarak incelendiğimizde BTC ve Ethereum ağları ve jetonlarının bilinmeyen cüzdanlara aktarıldığını görüyoruz” diyerek kelamlarına şöyle devam etti:

“Kullanıcıların bizlere e-posta yoluyla gönderdiği yatırım hesaplarını herkese açık blok zinciri tarayıcılarından takip ettik. Yüksek ölçüde Doge ve Stellar üzere otomatik transfer cüzdanlarında bulunan bakiyelerin aktarıldıktan sonra stabil durumda olduğunu gördük. Hesaplarını incelediğimizde ise kullanıcı bakiyelerinin bir kısmının kendi hesaplarından boşaltıldığını ve Thodex’in sıcak yahut soğuk cüzdanlarına otomatik olarak aktarıldığını gördük. Kullanıcı cüzdanları, paravan cüzdanlar vasıtasıyla kripto para borsası Binance’teki farklı hesaplara aktarıldığını tespit ettik.”

RAPOR MAĞDURLARLA DA PAYLAŞILDI

Thodex borsasının berbat niyetli organize bireyler tarafından hacklenmiş olduğu ihtimali üzerinde durduklarını söyleyen Azizoğlu, “Kullanıcı bitcoin, Ethereum ve Ripple bakiyelerinin hesaplarında fiziki olarak bulunmaması. Mağduriyetlerin giderilmesi açısından araştırmayı mağdurlarla paylaştık, bağlantılı cüzdanları data tabanımıza da ekledik. Yatırımcıların mağduriyeti, resmi makamların çalışmasıyla giderilebilir. Süreç boyunca kelam konusu makamlar dışında kimseye prestij edilmemesi çok önemli” tabirlerini kullandı.

Karar